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Titel
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Beschreibung
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Wir suchen einen engagierten KYC-Analysten (Know Your Customer-Analyst), der unser Compliance-Team bei der Überprüfung und Analyse von Kundeninformationen unterstützt. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen, um sicherzustellen, dass unser Unternehmen alle regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention (AML) und Terrorismusfinanzierung erfüllt.
Als KYC-Analyst arbeiten Sie eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, um Kundenprofile zu bewerten, Risiken zu identifizieren und verdächtige Aktivitäten zu melden. Sie analysieren Dokumente, führen Hintergrundprüfungen durch und stellen sicher, dass alle Kundendaten vollständig, korrekt und aktuell sind. Dabei nutzen Sie interne Systeme sowie externe Datenbanken und Informationsquellen.
Ein tiefes Verständnis der regulatorischen Anforderungen, insbesondere der EU-Geldwäscherichtlinien, des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG) und internationaler Standards wie FATF, ist für diese Position unerlässlich. Sie sollten in der Lage sein, komplexe Informationen zu interpretieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Diese Position erfordert ein hohes Maß an Genauigkeit, Integrität und Diskretion. Sie sollten über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten verfügen und in der Lage sein, auch unter Zeitdruck sorgfältig zu arbeiten. Erfahrung im Finanzsektor, insbesondere im Bereich Compliance oder Risikomanagement, ist von Vorteil.
Wenn Sie eine Karriere in einem dynamischen und regulierten Umfeld anstreben und einen Beitrag zur Bekämpfung von Finanzkriminalität leisten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Durchführung von KYC-Prüfungen für neue und bestehende Kunden
- Analyse und Bewertung von Kundenunterlagen und Identitätsnachweisen
- Überwachung und Aktualisierung von Kundendaten in internen Systemen
- Identifikation und Eskalation von potenziellen Risiken oder Unregelmäßigkeiten
- Zusammenarbeit mit Compliance-, Risiko- und Vertriebsteams
- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und interner Richtlinien
- Erstellung von Berichten und Dokumentation der Prüfprozesse
- Nutzung von Datenbanken und Tools zur Hintergrundrecherche
- Unterstützung bei internen und externen Audits
- Schulung und Unterstützung neuer Teammitglieder
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Recht oder einem verwandten Bereich
- Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Compliance von Vorteil
- Kenntnisse der relevanten Gesetze und Vorschriften (z. B. GwG, FATF)
- Analytisches Denkvermögen und hohe Detailgenauigkeit
- Gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
- Sicherer Umgang mit MS Office und Compliance-Software
- Teamfähigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten
- Vertraulichkeit und Integrität im Umgang mit sensiblen Daten
- Belastbarkeit und Organisationstalent
- Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie im Bereich KYC oder Compliance?
- Wie gehen Sie mit unvollständigen oder widersprüchlichen Kundendaten um?
- Kennen Sie sich mit dem deutschen Geldwäschegesetz aus?
- Wie priorisieren Sie Ihre Aufgaben bei hohem Arbeitsaufkommen?
- Welche Tools oder Systeme haben Sie zur Kundenüberprüfung verwendet?
- Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeit den regulatorischen Anforderungen entspricht?
- Haben Sie Erfahrung mit Verdachtsmeldungen?
- Wie gehen Sie mit sensiblen Kundendaten um?
- Was motiviert Sie, im Bereich Compliance zu arbeiten?
- Wie bleiben Sie über gesetzliche Änderungen informiert?
